محاضرة الأستاذ بسام شكري: دولة شبكات الفساد: تطور مفهوم المافيا وأثرها في تبييض الأموال ونهب الثروات العراقية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 29 آب/أغسطس 2026 14:59

عنوان المحاضرة:دولة شبكات الفساد: تطور مفهوم المافيا وأثرها في تبييض الأموال ونهب الثروات العراقية

المحور الأول: المدخل النظري والتاريخي لمفهوم المافيا

​تعريف المافيا والجريمة المنظمة: التطور التاريخي للمفهوم (من الجذور الإيطالية إلى الشبكات العابرة للحدود).
​خصائص الجريمة المنظمة: السرية، الهياكل الهرمية، واختراق مؤسسات الدولة.
​التحول السلوكي للمافيات: كيف انتقلت المافيات الحديثة من العنف الخشن إلى الجرائم المالية المعقدة؟
​المحور الثاني: الخارطة البنيوية للمافيات في العراق
​أنواع الشبكات والمافيات الفاعلة:
​مافيات العقارات والأراضي: وضع اليد والتزوير وسلب الملكيات.
​مافيات المنافذ الحدودية والجمارك: التهرب الضريبي والسيطرة على التبادل التجاري.
​مافيات عقود الدولة والمشاريع الوهمية: التلاعب بالمناقصات والمشاريع المتلكئة.
​مافيات السلاح والجريمة العابرة للحدود: الابتزاز وابتلاع الموارد.
​آلية اختراق مؤسسات الدولة: النفوذ السياسي والتغطية القانونية لشبكات الفساد.
​المحور الثالث: الهندسة المالية لغسيل الأموال في العراق
​مفهوم وتحديات تبييض الأموال: تحويل الأموال غير المشروعة إلى أصول رسمية.
​قنوات غسيل الأموال العراقية:
​مزاد العملة: الفواتير المزورة والاستيرادات الوهمية.
​القطاع العقاري والمصرفي: الشراء الصوري للأراضي والتستر المصرفي.
​شركات الواجهة: تدوير الأموال عبر أنشطة تجارية واستثمارية صورية.
​المحور الرابع: تقنيات وأساليب تهريب الأموال والبترول
​آليات تهريب الأموال خارج الحدود:
​التهريب النقدي الفعلي عبر الحدود البرية والمطارات.
​الحوالات المالية غير الرسمية والمنظومات الموازية.
​الاستثمارات الخارجية والتغطية الكيانات المشبوهة (Offshore).
​آليات وأساليب تهريب النفط:
​التهريب البحري والبري: الثقوب الشريانية في الأنابيب، والتلاعب بالصهاريج، والتأريض في الناقلات.
​التزوير المستندي: خلط النفط الخام والتلاعب بشهادات المنشأ.
​المبيعات غير المسجلة: استغلال الثغرات في عمليات القياس والعد (Metering System).
​المحور الخامس: الرؤية المعالجة والمواجهة
​تفكيك الشبكات: استراتيجيات الرقابة، تتبع الأصول، وإنفاذ القانون.
​التعاون الدولي: استرداد الأموال المهربة والمطلوبين قضائياً.
​الإصلاح المؤسسي: تفعيل الأتمتة والشفافية في قطاعي النفط والمالية.